Quand on parle de violation, une infraction aux lois ou règlements en vigueur concernant les cryptomonnaies. Also known as infraction réglementaire, it is not just about breaking rules — it’s about losing access to your funds, getting banned from exchanges, or even facing legal action. Ce n’est pas un concept théorique. Des pays entiers ont interdit les cryptomonnaies, et les utilisateurs qui ignorent ces lois risquent tout : leurs actifs, leur compte bancaire, voire leur liberté.
La Banque centrale du Koweït, l’autorité monétaire qui a interdit complètement les cryptomonnaies en 2023. Also known as Central Bank of Kuwait, it has banned everything: trading, mining, payments — even holding crypto in a wallet. Violation here isn’t a warning, it’s a criminal offense. De même, la Banque centrale d'Égypte, qui a rendu illégale toute transaction en crypto depuis 2020, soutenue par une fatwa religieuse. Also known as Central Bank of Egypt, it treats crypto as a threat to financial stability, not innovation. Ces deux pays ne font pas de compromis. Et si vous y vivez ou y envoyez de l’argent, vous êtes déjà en violation.
La réglementation crypto, l’ensemble des lois nationales qui encadrent ou interdisent l’usage des actifs numériques. Also known as cadre juridique des cryptos, it varies wildly from country to country. Ce n’est pas une question de "est-ce légal ?" — c’est une question de "où est-ce légal ?". En Russie, les retraits crypto vers les banques sont bloqués. En Égypte, les échanges sont fermés. Au Koweït, même les mineurs sont traqués. Ces violations ne sont pas des erreurs de débutants : ce sont des décisions politiques et juridiques. Ignorer ces lois, c’est jouer avec le feu.
Et pourtant, beaucoup pensent que "la blockchain est partout, donc interdite nulle part". Faux. Les gouvernements ne rigolent plus. Les banques centrales ont les moyens de bloquer les paiements, de fermer les comptes, de saisir les wallets. Vous pouvez avoir 10 000 $ en crypto, mais si vous êtes dans un pays où c’est interdit, vous ne pourrez jamais les retirer. Et si vous tentez de contourner la loi, vous risquez bien plus qu’une perte financière.
Vous trouverez ici des analyses concrètes de ces interdictions, des cas réels d’utilisateurs bloqués, des explications sur pourquoi certaines cryptos sont ciblées, et comment reconnaître un projet dangereux avant qu’il ne devienne une violation. Pas de théorie. Pas de blabla. Juste ce que vous devez savoir pour ne pas vous retrouver en situation d’infraction — et comment vous protéger.
Plus de 500 000 violations KYC identifiées sur Upbit, la plus grande plateforme de cryptomonnaie en Corée du Sud. Une enquête historique révèle des failles systémiques dans la vérification des utilisateurs, avec des conséquences mondiales pour la réglementation.
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